Цензор.НЕТ

15.04.08 18:56

В Донецкой области "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 70 млн. грн.

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации (ГНА) в Донецкой обл. ликвидировала конвертационный центр с оборотом средств на счетах свыше 70 млн грн.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ГНА области. Офис группировки, которая с 2005 г. занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличные, а также подделкой документов с целью последующего контрабандного перемещения через украинско-российскую границу шахтного оборудования, располагался в арендованной квартире в центре Донецка. Руководил деятельностью центра житель Донецка. Через банковские счета созданной им цепочки фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в наличность и легализовывались. Услугами пользовались несколько донецких предприятий.

Ликвидация группировки проводилась в рамках возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов уголовного дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью сбора доказательств для возбуждения уголовных дел по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем, и контрабанды.

По месту жительства членов группировки и в помещении их офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудники налоговой милиции изъяли более 300 тыс. грн наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, некоторые из которых зарегистрированы на территории Российской Федерации.
← Назад в рубрику