Цензор.НЕТ

19.10.18 16:13

В Киеве ликвидирована масштабная схема уклонения от уплаты налогов: изъято около 7,3 млн грн наличными в различных валютах. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали очередную масштабную схему уклонения от уплаты налогов. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) была установлена организованная группа лиц с четким распределением функций, способствовавшая предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и завышения валовых расходов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

В Киеве ликвидирована масштабная схема уклонения от уплаты налогов: изъято около 7,3 млн грн наличными в различных валютах 01
В Киеве ликвидирована масштабная схема уклонения от уплаты налогов: изъято около 7,3 млн грн наличными в различных валютах 02
В Киеве ликвидирована масштабная схема уклонения от уплаты налогов: изъято около 7,3 млн грн наличными в различных валютах 03

С этой целью использовался целый ряд подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, от имени которых документально оформлялись бестоварные операции с "клиентами". В дальнейшем эти операции на основании сфабрикованных первичных документов отражались в бухгалтерском и налоговом учете "заказчиков".

Кроме того, подконтрольные злоумышленникам компании также использовались для незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные.

По результатам обысков, проведенных в офисах, задействованных в противоправной схеме предприятий, а также автомобиле и банковской ячейке фигурантов, изъяты финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о проведенных операциях, печать транзитного субъекта хозяйственной деятельности, средства связи, почти 4,7 млн грн , более 28 тыс. долларов США, почти 56 тыс. евро, около 14 тыс. рос. рублей и 71 тыс. японских иен наличными, что в эквиваленте составляет почти 7,3 млн грн.

Следствие продолжается.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику