Цензор.НЕТ

18.04.19 19:28

На Днепропетровщине налоговики ликвидировали конвертцентр, к работе которого был привлечен ряд нелегальных пунктов обмена валюты

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины была установлена группа жителей Кривого Рога, которые предоставляли услуги по формированию искусственного налогового кредита, переводу безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств и выводу бюджетных средств в теневой оборот предприятиям реального сектора экономики (в т.ч. государственной и коммунальной форм собственности) Днепропетровской, Харьковской и других областей, и предприятиям г. Киева.
На Днепропетровщине налоговики ликвидировали конвертцентр, к работе которого был привлечен ряд нелегальных пунктов обмена валюты 01
Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и СХД с признаками фиктивности заказчики конвертации перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ. Полученная наличность возвращалась заказчикам услуг конвертации за вычетом процента вознаграждения в размере 10-13% от проконвертированной суммы.
Дополнительно для маскировки происхождения и предоставления легального статуса денежные средства конвертировались в валюту. К этому процессу привлекались подконтрольные нелегальные пункты обмена валюты, расположенных в г. Днепре. Выдача наличных производилась в т.ч. через указанные обменные пункты.
Таким образом в течение 2017 - 2019 годов было проконвертировано более 375 млн грн.
На Днепропетровщине налоговики ликвидировали конвертцентр, к работе которого был привлечен ряд нелегальных пунктов обмена валюты 02
По результатам обысков, проведенных в Днепре и Кривом Роге (в офисных помещениях "конверта", в нелегальных пунктах обмена валюты, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях), из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, 106 печатей подконтрольных предприятий, их финансово-хозяйственные документы, черновые записи клише с подписями, банковские карты, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.
Продолжается следствие.
Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику