Цензор.НЕТ

05.05.19 15:25

Конвертцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн ликвидирован на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Во Львовской области правоохранители разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, действовавшего в течение 2018-2019 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-сслужбу ГБР.

Конвертцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн ликвидирован на Львовщине, - ГБР 01

В ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству), разоблачена противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

По предварительным данным, месячный теневой оборот конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.

Конвертцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн ликвидирован на Львовщине, - ГБР 02

В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты.

Конвертцентр с ежемесячным оборотом 500 млн грн ликвидирован на Львовщине, - ГБР 03

Следователи теруправления ГБР проводят комплекс следственных действий чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС во Львовской области, причастных к указанной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертцентра.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику