Цензор.НЕТ

14.01.20 16:57

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 258 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205-1 и ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 02

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках, изъято 30 тыс. долларов США, 862 тыс. гривен (всего в эквиваленте более 1,56 млн грн), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 05

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику