Установлено, что в ходе ведения хозяйственной деятельности руководители киевской компании, которая занимается очисткой и поставкой воды, заключали договора на выполнение работ и поставку товаров с рядом фиктивных предприятий.
Как показала проверка, фактически работы не выполнялись в полном объеме, также не осуществлялась поставка товаров.
При этом должностные лица предприятия искусственно сформировали налоговый кредит по НДС на сумму более 6,7 миллиона гривен, уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога. Общая сумма нанесенного бюджету ущерба составила более восьми миллионов гривен.
В настоящее время сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, внесены в Единый реестр досудебных расследований.
