Цензор.НЕТ

09.12.16 15:26

СБУ в Запорожье разоблачила многомиллионный канал финансирования терроризма через выплаты псевдопереселенцам

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье многомиллионный канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцям.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, организаторы схемы привлекли к ее реализации сотрудников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно зарегистрировались переселенцами в Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перекрыла схему ежемесячной выплаты 1 млн грн пенсий фиктивным переселенцам в Донецкой области

По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карты, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям т.н. "ДНР".

деньги

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального Украины, во время попытки снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен.

Также читайте: Возбуждено более 40 дел против организаторов соцвыплат фиктивным переселенцам, - Розенко

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБ Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
← Назад в рубрику