Цензор.НЕТ

26.04.17 15:35

"Самый результативный обыск": табачный монополист "Тэдис" оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко

Генеральная прокуратура Украины проводит обыски у руководителей табачного дистрибьютора компании "Тэдис Украина" (Мегаполис Украина).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Приводим его текст полностью.

"Самый результативный обыск:)
Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании "Тэдис".
Только что фирма оплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины.

Также ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тэдис" - граждан РФ.

Уголовное производство продолжается..."


Самый результативный обыск: табачный монополист Тэдис оплатил крупнейший штраф в истории АМКУ - 300 млн грн, - Луценко 01

Как известно, 31 марта сотрудники ГПУ с 7.30 утра начали обыск в Антимонопольном комитете, закончив его около часа ночи. В день обыска глава АМКУ Терентьев находился в командировке в США.

ГПУ завела дело относительно "Тэдис Украина" ("Мегаполис-Украина") в мае 2016 года по ч.ст.258-3 УКУ (создание террористической организации), ч.2 ст.205 УКУ (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 УКУ (уклонение от уплаты налогов).

По информации следствия, "Тэдис Украина" вывели из-под налогообложения 2,5 млрд грн. Часть этих средств перечислялась оффшорным компаниям и в конечном итоге получалась гражданами РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тедис Украина" опровергает обвинения прокуратуры в финансировании терроризма и выводе денег: "Среди прямых или косвенных владельцев нет ни российских компаний, ни граждан РФ"

Следствием установлено, что конечными бенефициарами "Тэдис Украина" з 2012-2013 гг. являются украинский миллионер Борис Кауфман, а также россияне Игорь Кесаев и Сергей Кациев.

В материалах дела есть ссылка на решение СНБО о применении персональных санкций. Согласно этому решению, гражданина России Кесаева внесено в список российских политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей, которым запрещено выводить капиталы и вывозить валютную выручку с территории Украины, проводить на территории Украины операции с ценными бумагами и т.п.

Кроме того, Кесаев является собственником группы предприятий "Меркурий", в состав которой входит ОАО "Завод им.Дегтярева", который является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. У ГПУ есть данные, что вооружение этого завода поставлялось боевикам "ЛНР" и "ДНР".

Также читайте: Бутылка водки из "ЛНР" была передана нам как образец недобросовестной конкуренции, - первый заместитель главы АМКУ

← Назад в рубрику