Цензор.НЕТ

03.05.17 16:50

Налоговики разоблачили лиц, которые легализовали около 400 млн грн доходов, полученных преступным путем

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции разоблачили лиц, которые занимались отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства ч. 3 ст. 209 УК Украины, было установлено, что ряд лиц с использованием подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, осуществляли хозяйственные операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем. Общая сума легализованных таким образом средств свыше 396 млн. гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж


В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства.
← Назад в рубрику