Цензор.НЕТ

16.05.17 16:54

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые при помощи подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Реальной действующие компании, в том числе импортеры, осуществляли реализацию товаров за наличные, при этом в документах отражалась продажа данной продукции в адрес подконтрольных организаторам схемы предприятий.

В то же время, реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и за вычетом 8-10% передавались заказчикам незаконной услуги. Общий оборот конвертационного центра составил более 120 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве, Львове и Днепропетровской области девяти обысков было обнаружено и изъято 243 тысячи гривен в национальной и иностранной валюте, печати предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, а также нарезной карабин и боеприпасы к нему. Кроме того, наложен арест на счета предприятий, на которых заблокировано более полутора миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

Также читайте: В Харьковской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 80 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более  120 миллионов гривен 01

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более  120 миллионов гривен 02

Смотрите также: Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более  120 миллионов гривен 03

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более  120 миллионов гривен 04

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более  120 миллионов гривен 05

Смотрите также: Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж

← Назад в рубрику