Цензор.НЕТ

10.07.17 12:18

НАБУ расследует дело против сотрудников ГФС, которые не вернули предпринимателям 235 тонн грецкого ореха

НАБУ расследует действия сотрудников Государственной фискальной службы в Запорожской области, которые нанесли предпринимателям 13 млн грн убытков.

грецкие орехи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Соломенского суда.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На таможне Сумщины уверяют, что мыши съели 2 тонны конфискованных орехов. ВИДЕО

По материалам дела, сотрудники ГФС в Запорожской области под предлогом расследования фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов провели в марте-апреле 2016 года обыски в помещении фирмы "Герра Плюс", а также в мае 2016 - у двух физлиц. В результате обысков сотрудники ГФС изъяли 235 тонн грецкого ореха стоимостью 13 млн грн.

В дальнейшем орехи были признаны вещественным доказательством и переданы на хранение фирме "Трейлер Юг", а в мае 2016 переданы "Опторг Компани", откуда они пропали.

НАБУ выяснило, что в ходе расследования подозрение предпринимателям, у которых проходил обыск, не предъявлялось. Кроме того, в августе 2016 суд вынес решения о возвращении собственникам изъятой продукции.

26 апреля 2017 года в НАБУ зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 364 УКУ - злоупотребление властью или служебным положением. По версии следствия, сотрудники ГФС в Запорожской области действовали умышленно, в интересах третьих лиц, в сговоре с должностными лицами ГФС Украины. Допускается, что орехи изымались с целью передачи третьим лицам и возвращать собственникам их не планировали.

Смотрите также: Побег от пограничников: грузовик с орехами перевернулся на Луганщине. ФОТОрепортаж

В НАБУ считают, что "Опторг Компани", которая занималась хранением орехов, могла быть фиктивной, потому что не имеет лицензированных складов, с момента основания не подавала финансовую отчетность, за месяц до передачи ей продукции фирма сменила директора, а также адрес регистрации с Одессы на Киев.

НАБУ через суд получило доступ к банковским документам "Опторг компани". Эти документы помогут установить обстоятельства хозяйственной деятельности компании, оплаты аренды складов, транспортировки орехов, зарплаты сотрудников и др.
← Назад в рубрику