Цензор.НЕТ

01.11.17 14:36

Налоговики разоблачили на Черниговщине одного из организаторов крупного конвертцентра, который легализовал более 196 млн грн

В Черниговской области сотрудниками налоговой милиции совместно с областной прокуратурой разоблачена схема легализации денежных средств на сумму 196 миллионов гривен.

гфс

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает Цензор.НЕТ.

Ранее "Цензор. НЕТ" писал о том, что сотрудниками налоговой милиции в Черниговской области совместно с прокуратурой области, в октябре текущего года был ликвидирован межрегиональный "конвертационный центр", которым в течение 2017 было обналичено более 200 млн грн. В ходе проведенных обысков были изъяты наличные средства в сумме 8,2 млн гривен, более 5,5 миллионов долларов США, более 300 тысяч евро, а также 6 килограммов 610 граммов золота в слитках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн. ликвидирован на Кировоградщине, - ГФС. ФОТО

Сейчас, как рассказали в ГФС, продолжаются системные меры по отработке незаконной деятельности его участников.

Так, во время документирования деятельности конвертационного центра был установлен механизм незаконного обогащения одного из организаторов и активных деятелей группировки, жителя Чернигова. В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч.1 ст. 205 УК Украины установлено, что он создал и организовал деятельность ряда подконтрольных субъектов хозяйствования, которые на протяжении 2014-2017 годов нанесли убытки государству и уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий на общую сумму более 187,7 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Госслужащие "отмыли" через конвертцентр более 10 млн бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО

Фигурант определенное время получал неучтенные сверхприбыли, поступавшие от реализации оптовых партий продуктов питания за наличные средства. При этом декларировал продажу указанной продукции субъектам хозяйствования, которые входили в состав транзитно-конвертационных групп, которые в дальнейшем формировали схемный налоговый кредит по НДС и валовые расходы субъектам реального сектора экономики.

Денежные средства, полученные в результате совершения этих действий, легализовывались фигурантом путем приобретения на себя и близких родственников недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных металлов и валютных ценностей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В банковских ячейках крупного конвертцентра налоговиками изъято 5,5 млн долл., - Белан. ФОТОрепортаж

Общая сумма легализованных средств составляет более 196 млн грн.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

← Назад в рубрику