Цензор.НЕТ

11.07.09 21:46

СБУ нашло "покушение на растрату средств", направленных на рефинансирование "Трансбанка"

Должностные лица АКБ «Трансбанк» осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн. грн.

Об этом сообщил «Зеркалу недели» источник в Службе безопасности Украины.

В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту «покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров», проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью.

В правовом анализе СБУ говорится, что «должностные лица ОАО «АКБ «Трансбанк»… злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах совершили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО «АКБ «Трансбанк» в сумме 300 млн. грн.».

По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ «Трансбанк» усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины со 2 марта ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев. Временным администратором назначен Михаил Бердий.

АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

По данным банка, на 1 апреля 2009 года акционерами являлись ООО «Консалтинговая компания «Партнеры» (прямое участие – 72,93%) и Владимир Костерин (прямое участие – 11,44%).
← Назад в рубрику