Цензор.НЕТ

16.01.18 21:00

Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали во Львове конвертационный центр с оборотом около 443 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 т.212 УК Украины, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

Наличные получали от компаний-импортеров, которыереализовывали импортируемые товары без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Таким образом в течение 2017 было проконвертировано около 443 млн. гривен.

По результатам обысков, проведенных в помещениях, используемых участниками конвертационного центра изъято 398 тыс. грн.
наличными, 7 печатей, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных компаний, электронные
носители информации и компьютерную технику.

Во время обысков участники конвертационного центра попытались уничтожить печати и первичные бухгалтерские документы путем
механического повреждения. Следственные действия продолжаются".

Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, - ГФС 01
Конвертационный центр с оборотом 443 миллиона ликвидирован во Львове, - ГФС 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику