Цензор.НЕТ

19.02.18 16:16

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал на территории г. Киева и других регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст.212 УК Украины, установлен ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации ТМЦ, ввозимых контрабандным путем.

В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров (в т.ч. нерезидентов), через которые ввозились детские игрушки, фрукты и другие товары.

Таможенное оформление указанных товаров осуществляли по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов (импортные контракты, инвойсы и пр.).

Ввозимые таким образом товары продавались заказчиками услуг конечным потребителям через Интернет-магазины и на рынках за наличные средства, а документально передавались на подконтрольные предприятия с признаками транзитности.

По результатам проведенных мероприятий изъяты поддельные документы предприятий-нерезидентов по поставкам товаров на таможенную территорию Украины, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, печати, уставы подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками транзитности и фиктивности, а также средства связи.

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 150 млн грн 01
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 150 млн грн 02
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 150 млн грн 03
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 150 млн грн 04
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 150 млн грн 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику