Цензор.НЕТ

20.04.18 16:44

Налоговики ликвидировали 2 столичных конвертцентра, общий оборот которых превышает 410 млн. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством Прокуратуры г.Киева в рамках проведения расследования по ч.2 ст.205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины, а также общего с Генпрокуратурой расследования по ч.3 ст.212 ликвидировано 2 конвертационных центра, которые действовали в столице в течение 2016-2018 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено две организованные группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали по 8 подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения за предоставленные услуги, которое составляло от 10 до 12,5% от проконвертированной суммы.

Налоговики ликвидировали 2 столичных конвертцентра, общий оборот которых превышает 410 млн. грн 01
Налоговики ликвидировали 2 столичных конвертцентра, общий оборот которых превышает 410 млн. грн 02

Таким образом, один из конвертцентров, который работал преимущественно с предприятиями из г.Киева, Киевской и Днепропетровской областей, в течение 2017-2018 гг. конвертировал больше 200 млн. грн. Другой, который функционировал в течение 2016-2018 гг., успел проконвертировать больше 210 млн. грн.

В рамках расследования указанных производств было проведено 11 обысков в офисных помещениях, в отделении банка, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. По результатам обысков изъято 15 862 долл. США, 110 евро, 3 037 638 грн. (в эквиваленте почти 3,5 млн. грн.), печати фиктивных компаний и печати и штампы государственных учреждений в количестве 25 шт., банковские карты, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию и финансово-хозяйственные документы транзитных и фиктивных СХД, 8 мобильных телефонов и компьютерную технику.

Налоговики ликвидировали 2 столичных конвертцентра, общий оборот которых превышает 410 млн. грн 03
Налоговики ликвидировали 2 столичных конвертцентра, общий оборот которых превышает 410 млн. грн 04
Налоговики ликвидировали 2 столичных конвертцентра, общий оборот которых превышает 410 млн. грн 05


Продолжаются следственные действия.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику