Цензор.НЕТ

21.11.18 18:32

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ривненской области разоблачили местную торговую компанию, которая уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 01

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица одной из торговых компаний г. Ривне, которые уклонялись от уплаты налогов путем неполного отражения в документах налогового и бухгалтерского учета объемов дохода указанной компании при реализации товаров через сеть склад-маркетов и одну из интернет-сетей.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 02
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 03

Для этого использовали подконтрольных физических лиц-предпринимателей, на имя которых частично документально оформляли продажу товаров, заказанных реальными покупателями, в том числе и через сайты склад-маркетов в сети интернет. Таким образом фигуранты незаконно формировали своей компании расходы, в результате чего уклонились от уплаты более 7 млн грн налогов.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 05
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 06
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 07
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 08

Стоит заметить, что поиск желающих зарегистрироваться за денежное вознаграждение как ФЛП также осуществляли в интернете, а товары реальным покупателям доставляли собственным транспортом.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 10
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 11

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях компании-фигуранта и в офисных и складских помещениях указанной сети склад-маркетов, изъяты черновые записи, свидетельствующие об осуществлении незаконной финансово-хозяйственной деятельности, банковские карточки, ключи к банковским счетам, наличные в национальной и иностранной валюте в сумме более 3,1 млн грн, а также техника и электронные носители информации.

Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 14
Компания из Ривного уклонилась от уплаты 7 млн грн налогов при реализации товаров через интернет-сеть склад-маркетов 15

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику