Цензор.НЕТ

27.03.19 20:06

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 400 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры города была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Для прикрытия противоправной деятельности фигуранты использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн 02

На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. Фигуранты снимали эти средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки ТМЦ (песок, щебень, строительные материалы) за наличные, а на самом деле возвращали "клиентам" (за исключением 12-14%, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставленные незаконные услуги) вместе с поддельными первичными документами.

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 400 млн грн.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн 06
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн 07

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2,3 млн грн. наличными, печати фиктивных СХД, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.

Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн 09
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 400 млн грн 10

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику