Цензор.НЕТ

29.03.19 14:45

Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который "специализировался" на импорте автотоваров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги физическим лицам-предпринимателям по таможенному оформлению автотоваров по заниженной таможенной стоимости и минимизации таможенных платежей.

Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали на территории Украины группу СХД - импортеров и группу транзитных компаний.

В дальнейшем на заказ субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю автотоварами и предоставляющих услуги по техническому обслуживанию автомобилей, фигуранты договаривались с заводом-производителем и оформляли поставку товаров по заниженной таможенной стоимости, используя поддельные документы.

Растаможенные по заниженной стоимости товары направляли на склады подконтрольных компаний, размещенных на территории Киева, Хмельницкого, Одессы и других городов Украины, откуда их передавали заказчикам без отражения указанных операций в налоговом и бухгалтерском учете.

При этом расчеты с заказчиками (выгодоприобретателями) - физическими лицами-предпринимателями за оказанные услуги проводились в наличной форме без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Общий объем импортных операций, проведенных в течение 2016 - 2019 годов через предприятия, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, составил более 435 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов, изъяты автотовары, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет около 800 тыс. грн.

Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 01
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 02
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 03
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 04
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 05
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 06
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 07
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 08
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 09
Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 435 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 10

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику