Цензор.НЕТ

20.04.19 09:34

Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской областей, г. Киева и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия - заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за товары, работы или услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались "клиентам". За такие "услуги" фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы.

Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине 02

От одной из интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям - участникам конвертационного центра было сформировано более 87 млн грн фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов.

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн грн.

Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине 03

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине 04
Межрегиональный конвертцентр с оборотом 180 млн грн ликвидирован налоговой милицией на Сумщине 05

Кроме того, наложен арест на 13 расчетных счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков, и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн грн.

Продолжается следствие.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику