Цензор.НЕТ

29.04.17 15:09

Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей и раскрыли схему по “таможенной” очистке импортированных товаров и их реализации на внутреннем рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые организовали схему ввоза на территорию Украины по заказу компаний-выгодоприобретателей товаров по значительно заниженным ценам. Для реализации схемы организаторы вступили в преступный сговор с представителями компаний - нерезидентов, зарегистрированных в Китае, Малайзии, Словакии и Польше. Используя связи на таможне и подделывая официальные документы, злоумышленники ввозили в страну товары медицинского назначения, рыбу и фрукты. Для этой цели был создан ряд компаний, с использованием реквизитов которых был осуществлен ввоз товаров на сумму более 20 миллионов гривен, которые были реализованы физическим и юридическим лицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине ликвидированы подпольные заводы по производству ГСМ, которые поставляли продукцию на АЗС известного бренда. ФОТОрепортаж

В дальнейшем, для прикрытия незаконной деятельности, легализации денег и выравнивания стоимости импортируемых товаров до среднерыночной, в бухгалтерском и налоговом учетах злоумышленники отражали документальное приобретение услуг по транспортировке импортируемых товаров у ряда подконтрольных фиктивных компаний.

В настоящее время установлен ряд компаний-выгодоприобретателей.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято более полумиллиона тысячи пачек чая стоимостью около 18,7 миллиона гривен. Решается вопрос об аресте указанных товаров, расследование уголовного производства продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики разоблачили руководителей компании, не заплативших более 19,5 миллиона гривен налогов

Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров 01Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров 02

← Назад в рубрику