Цензор.НЕТ

29.05.17 19:29

В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Участники конвертационного центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 транзитно - конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, на счета которых выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства. С целью вывода денежных средств в теневой оборот, участники преступной группы организовали незаконную продажу сигарет за наличный расчет без отражения в налоговом учете. Документально продажа табачных изделий отображалась в адрес фиктивных предприятий, формируя таким образом избыточный фиктивный кредит по НДС.

В дальнейшем, теневая наличность вместе с поддельными документами передавалась выгодоприобретателям за вычетом вознаграждения в размере 10-13%.

Общий оборот конвертационного центра составил 50 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 325 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 269 тысяч пачек сигарет, стоимостью 6,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

Смотрите также: Налоговики ликвидировали в Ивано-Франковской области конвертационный центр. ФОТОрепортаж

В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен 01


В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен 02


В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен 03

В Черниговской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 50 миллионов гривен 04

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конвертцентр, "помогавший" зернотрейдерам не платить налоги, ликвидирован на Харьковщине. ФОТО

← Назад в рубрику