Цензор.НЕТ

19.03.19 13:39

СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян

Служба безпеки України блокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського Союзу.

СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limіted, використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 млн гривень.

"Фінансові ресурси "виводилися" зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, та приватних осіб-підприємців", - повідомила спецслужба.

Гроші переводили в готівку на території України та Європейського Союзу.

СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян 01

"Протиправно привласнені гроші легалізувалися через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС", - додали в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян 02

За результатами обшуків співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

СБУ блокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted, яка заволоділа понад 340 млн грн громадян 03

Наразі учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики