Цензор.НЕТ

09.05.19 23:31

Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі та ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прикордонниками Азово-Чорноморського регіонального управління ДПС України під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області ліквідували потужний міжрегіональний центр із головним офісом у Миколаєві, через який було організовано незаконний обіг тютюнових виробів, ввезених в Україну поза митним контролем.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України була встановлена ​​група жителів Миколаївської області, які організували обіг незаконно ввезених в Україну тютюнових виробів.

Накопичення і зберігання тютюнової продукції здійснювалося в складському приміщенні м.Хмельницького, в який сигарети поставляли жителі Одеської, Львівської, Харківської та Чернівецької областей. У свою чергу, постачальники продукції незаконно ввозили сигарети відомих торгових марок іноземного виробництва на територію України поза митним контролем або отримували їх із незаконних виробництв.

Реалізація сигарет без марок акцизного податку України та з підробленими акцизними марками здійснювалася через один із спеціалізованих сайтів в мережі Інтернет та через спеціально створені групи в низці месенджерів.

При цьому для обслуговування клієнтів у м.Миколаєві був створений так званий Call-center, через який приймалися замовлення на покупку продукції і велася чорнова бухгалтерія. До роботи "колл-центру" було залучено близько 10 осіб, які працювали без офіційного працевлаштування.

Для технічної підтримки "колл-центру" і віддаленого зберігання інформації, пов'язаної з незаконним зберіганням та реалізацією тютюнової продукції, в Миколаєві, віддалено від "колл-центру", зловмисники організували діяльність Центру зберігання і обробки даних (ЦЗОД). На серверах ЦЗОД зберігалися дані клієнтської бази й інша інформація про незаконну господарську діяльність.

Доставка підакцизних товарів до замовників здійснювалася виключно через поштових операторів експрес-доставки.

За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні фігурантів, в "колл-центрі", в ЦЗОД і в складському приміщенні, а також за місцем проживання організаторів, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 435 тис. 426 пачок тютюнових виробів іноземного виробництва, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, які були ввезені в Україну поза митним контролем, загальною орієнтовною вартістю понад 16,6 млн грн. Крім того, вилучено автомобіль, яким здійснювалися перевезення підакцизних товарів, вартістю 2,7 млн грн, готівку в сумі 359,8 тис. гривень, чорнові записи щодо поставок та відпуску тютюнових виробів, 18 банківських платіжних карток, 14 одиниць комп'ютерної техніки, 102 сім-карти мобільних операторів, 94 стартові пакети, 12 мобільних телефонів, паспорти і ксерокопії паспортів громадян України.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ. Триває слідство.

Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 01
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 02
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 03
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 04
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 05
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 06
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 07
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 08
Податкова міліція ліквідувала центр, який займався незаконним обігом контрабандних сигарет. Вилучено цінностей на 16 млн грн 09

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики