Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.
В межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України була встановлена група осіб, серед яких громадяни Туреччини і України, які ввозили на митну територію України високоліквідні товари народного споживання з заниженням їхньої митної вартості та приховуванням від митного контролю.
Товари ввозилися через підконтрольні фігурантам компанії на замовлення фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на ринках регіону, і на замовлення власників інтернет-магазинів, які в подальшому реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.
Доставляли "замовлення" в морські порти, а звідки - перевозили в складські приміщення, розташовані в Хмельницькому. При цьому під час митного оформлення продукції в документи, які подавалися на митницю, вносилися неправдиві відомості про номенклатуру, кількість та вартість товарів, в результаті чого занижували сума митних платежів.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях фігурантів, з незаконного обігу вилучено і передано на зберігання понад 6 тонн товарів народного споживання вартістю понад 4 млн грн, чорнові записи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації та ін. докази незаконної діяльності.
Слідство триває.
