Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
"У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України була встановлена група осіб, що надає підприємствам реального сектора економіки Івано-Франківської, Київської, Житомирської та Львівської областей послуги із незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. З метою прикриття незаконної діяльності групою осіб було створено (придбано) низку суб'єктів господарювання, реквізити яких використовувалися для документального відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам, яким в подальшому формувався фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість", - йдеться в повідомленні.
Потім кошти знімалися готівкою та передавалися замовникам, за винятком 11-13%, які були нагородою за конвертацію.
Таким чином упродовж 2018 року було проконвертовано 28 млн грн.
За результатами 7 санкціонованих обшуків вилучено печатки фіктивних підприємств, первинна бухгалтерська документація, чорнові записи, 1,1 тис. доларів США і 55,1 тис. грн.
Тривають слідчі дії.
