Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури міста було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
Для прикриття протиправної діяльності фігурантів використовували спеціально створені фіктивні підприємства, оформлені на підставних осіб.
На рахунки таких компаній замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. Фігуранти знімали ці кошти з банківських рахунків підконтрольних підприємств нібито для подальшого придбання ТМЦ (пісок, щебінь, будівельні матеріали) за готівку, а насправді повертали "клієнтам" (за винятком 12-14%, які були винагородою зловмисникам за надані незаконні послуги) разом із підробленими первинними документами.
Таким чином упродовж 2018-2019 рр. було проконвертовано понад 400 млн грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в транспортних засобах фігурантів вилучено понад 2,3 млн грн. готівкою, печатки фіктивних СГД, чекові книжки, фінансово-господарські документи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та ін.
Триває слідство.