Цензор.НЕТ

29.03.19 15:11

Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який "спеціалізувався" на імпорті автотоварів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали послуги фізичним особам-підприємцям з митного оформлення автотоварів за заниженою митною вартістю і мінімізації митних платежів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували на території України групу СГД - імпортерів і групу транзитних компаній.

Надалі на замовлення суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю приладдям і які надають послуги з технічного обслуговування автомобілів, фігуранти домовлялися з заводом-виробником і оформляли поставку товарів за заниженою митною вартістю, використовуючи підроблені документи.

Розмитнені за заниженою вартістю товари направляли на склади підконтрольних компаній, розміщених на території Києва, Хмельницького, Одеси та інших міст України, звідки їх передавали замовникам без відображення зазначених операцій в податковому та бухгалтерському обліку.

При цьому розрахунки із замовниками (вигодонабувачами) - фізичними особами-підприємцями за надані послуги проводилися в готівковій формі без відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених протягом 2016 - 2019 років через підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, становив понад 435 млн грн.

За результатами обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів, вилучені автотовари, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп'ютерну техніку та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Загальна вартість вилучених ТМЦ становить близько 800 тис. грн.

Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 01
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 02
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 03
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 04
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 05
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 06
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 07
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 08
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 09
Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 435 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 10

Триває слідство.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики