Наразі встановлено, що посадові особи підприємства, яке здійснює оптову торгівлю побутовими електротоварами і виробами з графіту, за взаємодії з іншими компаніями занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість та з податку на прибуток на загальну суму понад 4,3 мільйона гривень.
В результаті проведених 16 обшуків в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання керівників підприємства були виявлені і вилучені понад 20 тисяч доларів США, понад 13 тисяч євро, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, вироби і заготовки з графіту, креслення, чотири верстати для роботи з графітом, бухгалтерські документи, банківські картки.
Відомості про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
